Почему инвесторам опасно заключать офшорные сделки

Президент Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций Дмитрий Солопов рассказал корреспонденту портала  Банки.ру о том, как обезопасить себя от недобросовестных брокеров.

Липецк, 15 Февраля. /Cod48.ru/ В  последнее время обман и мошеннические схемы на рынке инвестиций участились, на что естественно  обратил внимание Банк России. По информации ИА Банки.ру, заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин буквально на прошлой  неделе опубликовал информационное письмо, в котором обратил внимание на «скрытое доверительное управление»[2].

Специалисты Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций рекомендуют всем инвесторам во избежание негативных последствий четко проверять все документы у брокеров.

Перед тем, как заключить сделку, удостоверьтесь, что в документах указано именно то юридическое лицо, с сотрудниками которого вы общаетесь.  Если с самого начала сотрудничества не изучить все документы, то можно понести финансовые потери. Так, СМИ  писали о ситуации с клиентами компании  «Норд Капитал»[3]. Как рассказали порталу Банки.ру инвесторы компании[4], им был предложен к оформлению договор с офшорной «Nord Capital Financial Services Ltd»,  вместо самого ООО «Норд Капитал». Конечно, уже это могло насторожить инвесторов, однако сотрудники  компании сообщили, что фактически работа брокером от этого не изменится. Инвесторы были уверены, что отдали деньги российской компании  ООО «Норд Капитал». Но после того, как инвесторы предприняли попытки получить свои деньги, им было заявлено, что никаких отношений с российской фирмой у них нет, и клиентами ООО «Норд Капитал» инвесторы никогда не являлись и не являются[5]. В результате уже на протяжении нескольких лет пострадавшие инвесторы не получить обратно порядка 5 миллионов долларов.[6]

Кроме того, специалисты Ассоциации рекомендуют при подписании договора документально зафиксировать ответственность брокера за вложения клиента, и официально заключать сделку именно с брокером, а не  подписывать договор какого-либо другого вида (например, займа)[7]. Если вы сомневаетесь в надёжности своего брокера, лучше начинайте сразу выводить свои средства. Скорее всего, брокер будет уговаривать оставить вложения, подождать или  вывести деньги небольшими частями. Однако, чем больше затягивается  разбирательство, тем сложнее будет отстоять свои права в дальнейшем – брокеры могут отвлекать внимание клиента до прохождения срока исковой давности.[8] В зависимости от размера присвоенной мошенниками суммы, срок исковой давности по статье 159 варьируется от 3 до 10 лет.[9]

Если попытки  вывести средства у брокера, который больше не вызывает доверия, оказываются безрезультатными – сразу обращайтесь к специалистам и подавайте заявление в правоохранительные органы. Чем раньше вы предпримите действия по возврату средств, тем больше шансов забрать и сохранить все ваши вложения.

[1] http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10261387

[2] Chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cbr.ru/Content/Document/File/33637/20180124_in_015-55_3.pdf

[3] https://www.infox.ru/news/229/188697-v-nord-kapital-prohodit-dosledstvennaa-proverka

[4] http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10095231&r1=rss&r2=yandex.news

[5] https://news.rambler.ru/markets/38320033-naufor-poluchila-deputatskiy-zapros-na-proverku-investkompanii-nord-kapital/

[6] http://mos.news/news/ekonomika_i_biznes/investory_trebuyut_otzyva_litsenzii_u_nord_kapitala/

[7] http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10261387

[8] http://viperson.ru/articles/ekspert-finansovoe-moshennichestvo-igra-na-zhadnosti

[9] http://opravdaem.ru/fraudulent/srok-davnosti-po-moshennichestvu/

Популярное
Городские события
Спорт
Происшествия